ชุดปฏิบัติการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เปิดปฏิบัติการตรวจค้น 46 จุดทั่วประเทศ ดำเนินคดีนิติบุคคล 442 บริษัทผู้ต้องหากว่า 1,000 คน เป็นชาวจีนกว่า 250 คน ร่วมกันจดทะเบียนบริษัท เพื่ออำพรางการประกอบธุรกิจต่างๆ อาทิ ร้านอาหาร ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตจีน ธุรกิจนำเที่ยว และคลังสินค้า ร้านรับแลกเงินต่างประเทศ/เงินดิจิทัล ถือครองอสังหาริมทรัพย์ โดยผิดกฎหมาย และหลายบริษัทไม่มีกิจการอยู่จริง
จากการตรวจสอบพบว่า ขบวนการดังกล่าว กระทำความผิดใน2 รูปแบบ คือการใช้คนไทยเป็นนอมินีคนต่างด้าวเปิดธุรกิจบริษัทในไทย /และการจดทะเบียนบริษัท ในลักษณะของบริษัทม้า เพื่อนำไปเปิดบัญชีธนาคารรับโอนผลประโยชน์จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และใช้ในการฟอกเงิน
โดย พลตำรวจโท ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน จเรตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วยผบ.ตร. รรท.จตช.) เปิดเผยจากการสืบสวนพบว่า
มีทนายความ ผู้ตรวจบัญชีสำนักงานบัญชี ร่วมตกแต่งเอกสารในการจดทะเบียนบริษัท ถือเป็นภัยความมั่นคงชาติอย่างมาก โดยคนไทยจะได้เงินค่าจ้างเพียงเล็กน้อย แต่เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาหาประโยชน์และหลอกลวงในไทยสร้างความเสียหลายพันล้านบาท
ด้าน นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุจากการตรวจสอบพบว่า เครือข่ายนี้ ส่วนหนึ่งเป็นขบวนการที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายและอาชญากรรมออนไลน์ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน คอนโด และโครงการบ้านหรู ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
สำหรับผล การปฏิบัติครั้งนี้ ได้ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ 46 จุด ได้แก่ กรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ พบเอกสารการทำความผิด ของบุคคลและนิติบุคคล จำนวนทั้งสิ้น 442บริษัท รวมมูลค่าทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,189 ล้านบาท ตรวจพบเงินหมุนเวียนกว่า 3,600ล้านบาท ดำเนินคดีกับ นิติบุคคล จำนวน 442 ราย และบุคคล จำนวน 1,014 รายตรวจยึดหลักฐาน การทำความผิดเป็นจำนวนมาก จากนี้จะ นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป
