เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 16 พฤษภาคม ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) นายจุลภาส เครือโสภณ หรือ ทอม เครือโสภณ นักธุรกิจดัง ในฐานะกรรมการบริษัทจำกัดแห่งหนึ่ง พร้อมด้วยนายวิฑูรย์ เก่งงาน หรือทนายอ๋อง ในฐานะทนายความบริษัทฯ เดินทางพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) โดยนำเอกสารหลักฐานของบริษัทฯ ก่อนที่มีการเข้าซื้อกิจการ หลังพบว่ามีธุรกรรมทางการเงินเชื่อมโยงเกี่ยวกับเว็บพนันหลายเว็บ และเงินหมุนเวียนกว่า 10,000 ล้านบาท
นายวิฑูรย์ กล่าวว่า วันนี้ได้มีการนำเอกสารหลักฐานมายื่นให้กับ พนักงานสอบสวน บก.ปอศ. ให้ตรวจสอบว่า Payment Gateway ของ บริษัทฯในสมัยที่ยังไม่มีการปิด Account ธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายต่างๆ ว่า มีเส้นเงินส่วนไหนบ้างที่โยงใยไปยังเว็บพนันต่างๆที่เราพบว่าเกี่ยวข้องกว่า 100 เว็บไซต์ เงินหมุนเวียนกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งตนไม่ทราบว่าหนึ่งในเว็บไซต์จะมีความเชื่อมโยงกับคดีที่เป็นกระแสสังคมอยู่ในตอนนี้อย่างคดีของนายแย้ม อินทร์กรุงเก่า อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ที่มีการยักยอกเงินวัดไปกว่า 300 ล้านบาทหรือไม่
นายจุลภาส กล่าวว่า หลังจากที่ เข้ามาซื้อหุ้นในกิจการดังกล่าวก็ได้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด จนเจอ ธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์กว่า 100 เว็บไซต์ ซึ่งหลังจากนั้นทางบริษัทฯก็ได้มีการแถลงข่าวไปเมื่อวัน 12 พ.ค. ที่ผ่านมา พร้อมกับชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจและแบงก์ชาติ ว่าทางเราพร้อมที่จะให้ความแฉ และเดินหน้าเอาผิดกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้บริษัทเสียชื่อเสียง แล้วก็เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะร่วมมือในการตรวจสอบครั้งนี้
