ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) บุกรวบ “ม้าตัวแม่” ผู้ต้องหารายสำคัญที่มีประวัติคดีอาชญากรรมเพียบ พบเป็นเครือข่ายร่วมขบวนการฟอกเงินข้ามชาติ โดยมีเงินหมุนเวียนในขบวนการสูงถึงกว่า 5,000 ล้านบาท
การจับกุมในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายกวาดล้างอาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ และบุคคลตามหมายจับ โดยภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. และทีมงานระดับสูงจาก บช.ก. และ บก.ปอศ. รายละเอียดการจับกุม เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนำโดย พ.ต.ท.วรพจน์ ลลิตจิรกุล สว. กก.3 บก.ปอศ. ได้ร่วมกันจับกุม น.ส.วิมลฯ อายุ 55 ปี บริเวณริมถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยผู้ต้องหามีหมายจับติดตัวถึง 2 หมาย ในข้อหาสำคัญเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน, การนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ, การเปิดบัญชีม้า/เบอร์ม้า, สมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน
พฤติการณ์และคำสารภาพ
จากการสืบสวนพบว่า น.ส.วิมลฯ มีพฤติการณ์เปิดบัญชีม้าให้กับชาวต่างชาติ และมีส่วนร่วมในการฟอกเงินของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ ซึ่งมีเงินหมุนเวียนในกลุ่มคนร้ายกว่า 5,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่า น.ส.วิมลฯ เคยถูกคุมขังในคดีฉ้อโกงประชาชนและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จฯ มูลค่าความเสียหายเกือบ 9 ล้านบาทมาแล้ว
ในชั้นสอบสวนเบื้องต้น น.ส.วิมลฯ ให้การรับสารภาพตามข้อหา โดยอ้างว่าเมื่อปี 2566 มีหญิงสาวคนหนึ่งชักชวนให้เปิดบัญชีธนาคาร โดยหลอกว่าจะใช้ในการค้าขายออนไลน์
แต่หลังจากเปิดบัญชีให้แล้วกลับติดต่อไม่ได้ จนกระทั่งมาถูกจับกุม
เจ้าหน้าที่ได้นำตัว น.ส.วิมลฯ ส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป CIB เตือนภัยบัญชีม้าและกลโกงมิจฉาชีพตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
ขอแจ้งเตือนและย้ำถึงอันตรายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการถูกชักชวนให้เปิดบัญชีม้า ซึ่งประชาชนควรตระหนักถึงข้อกฎหมายและวิธีการป้องกันตัว ดังนี้:
- โทษของการเปิดบัญชีม้า
การรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารของตนเอง ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.ก. มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 โดยกำหนดโทษสำหรับ “เจ้าของบัญชีม้า หรือเบอร์ม้า” ไว้ คือ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ - วิธีป้องกันตัวและข้อควรปฏิบัติ
- อย่าเปิดบัญชีธนาคารหรือให้ใครยืมใช้บัญชีของตนเอง เด็ดขาด
- ระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น ข้อมูลบัตรประชาชนทั้งหน้า-หลัง และรหัส OTP ของธนาคาร เพราะมิจฉาชีพสามารถนำไปใช้เปิดบัญชีม้าได้
- ตรวจสอบบัญชีเป็นประจำ หากพบความผิดปกติ ให้รีบแจ้งธนาคารเพื่อขอคำแนะนำและระงับบัญชีทันที
- การอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ: หากมีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรมาข่มขู่ แจ้งข้อกล่าวหา หรือแจ้งให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบ ทาง CIB ขอยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจจริงจะไม่มีการแจ้งหมายหรือข้อหาผ่านทางโทรศัพท์ จะเป็นการส่งหมายเรียกโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น
- การลงทุน: ควรลงทุนกับบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยสามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ “SEC Check First” ก่อนการลงทุนเสมอ
ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเคร่งครัด อย่าละเลย มิฉะนั้นอาจเป็นเหตุให้ถูกออกหมายจับได้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. โทร. 08 5828 9599
