เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 ก.ย. ที่ ห้องรับรองกรมสอบสวนคดีพิเศษ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารเอ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นางพิชญา ธารากรสันติ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย นายพงษธร อินอำนวย ผอ.กองคดียาเสพติด ร่วมกันแถลงปิดคดีเจ้าของร้านอาหารหอยจ๋าอร่อยจี๋ และสามี จัดให้มีการพนันออนไลน์และฟอกเงิน หรือคดีพิเศษที่ 5/2566
นางพิชญา โฆษกดีเอสไอ กล่าวว่า สำหรับคดีพิเศษที่ 5/2566 นี้ เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยเป็นคดีที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันมาจากคดีพิเศษอื่นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสอบสวนมาก่อนหน้านี้ และในคดีนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดียาเสพติด ได้สอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามกฎหมาย โดยได้สอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 75 ราย ตรวจสอบรายการธุรกรรมทางการเงินบัญชีธนาคารรวม 135 บัญชี ตลอดจนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ทราบเว็บไซต์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้มีการยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเป็นของกลางในคดีมูลค่ารวม 76,298,950 บาท
นายพงษธร ผอ.กองคดียาเสพติด กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ อัยการสูงสุดได้ชี้ขาดว่าเป็นคดีความผิดที่มีโทษตามกฎหมายไทยแต่ได้กระทำลงนอกราชอาณาจักร หรือที่เรียกว่า ความผิดนอกราชอาณาจักร ซึ่งอัยการสูงสุดได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดียาเสพติด และพนักงานอัยการ ร่วมทำการสอบสวนตามกฎหมาย โดยคณะพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ต้องหารวมทั้งหมด 36 ราย ศาลอนุมัติให้ออกหมายจับไว้จำนวน 31 ราย จับกุมตัวตามหมายจับได้แล้ว 9 ราย และเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา 5 ราย และหลบหนีอยู่ปอยเปต 22 ราย ทั้งนี้ พ.ต.ต.สุริยา อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทุกรายในทุกฐานความผิด โดยในวันนี้ได้ส่งสำนวนพร้อมด้วยความเห็นไปยังพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
นายพงษธร กล่าวอีกว่า การสอบสวนปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่า น.ส.ทิพวรรณ ภู่สง่า หรือ ตุ๊กตา เจ้าของร้านอาหารหอยจ๋าอร่อยจี๋ และนายกันต์ชนก ลิ้มจริยากุล สามี เป็นเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์จำนวน 4 เว็บไซต์ นอกจากนี้ ยังมีบุคคลอื่นที่ถูกสอบสวนดำเนินคดีร่วมด้วย แบ่งออกเป็นอีก 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มพนักงานที่แบ่งหน้าที่กันทำ อาทิ พนักงานกดเงิน พนักงานตอบแชทลูกค้า พนักงานทำการตลาด พนักงานบัญชี จำนวน 20 ราย 2.กลุ่มผู้จัดหาบัญชีม้า แล้วส่งมาให้กับเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ จำนวน 5 ราย 3.กลุ่มบัญชีม้า พบว่าเป็นผู้ถูกว่าจ้างให้เปิดบัญชี ได้รับค่าจ้าง 300 – 2,000 บาทต่อบัญชี จำนวน 7 ราย 4.กลุ่มเครือญาติเจ้าของเว็บไซต์พนัน ที่ใส่ชื่อในทรัพย์สินแทนเจ้าของเว็บไซต์พนัน ในคดีนี้พบว่าเป็นมารดา และน้องสาวนายกันต์ชนก จำนวน 2 ราย ส่วนของทรัพย์สินที่ได้มีการยึดอายัดไว้เป็นของกลางในคดี มูลค่ารวม 76 ล้านบาทนี้ จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ศาลมีคำสั่งริบให้ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป โดยยังมีทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบอีกกว่าหนึ่งพันล้านบาท เนื่องจากนายกันต์ชนก เคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่เกี่ยวกับยาเสพติดก่อนหน้านี้ ร่วมกับเจ้าของสโมสรฟุตบอลทางภาคเหนือ
นายพงษธร ระบุด้วยว่า ตอนที่ดีเอสไอจับกุมลูกน้องของสองสามีภรรยา บรรดาลูกน้องได้ให้การที่เป็นประโยชน์ว่าออฟฟิศหรือสถานที่ตั้งในการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ อยู่ที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา ซึ่งตรงนี้ถือเป็นการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร ดังนั้น ดีเอสไอเกรงว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะกล่าวอ้างว่าดีเอสไอไม่มีอำนาจในส่วนนี้ เราจึงเรียนแจ้งไปยังอัยการสูงสุดให้ชี้ขาดว่าเป็นความผิดนอกราชอาณาจักร ซึ่งอัยการสูงสุดก็ได้มีการชี้ขาดเรียบร้อย ดีเอสไอจึงสามารถสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ตนฝากเตือนไปยังประชาชนที่มีบุตรหลานอยู่ในความปกครองดูแลด้วยว่าบัญชีม้าที่ดีเอสไอจับได้นั้น 2 ใน 7 คือ เยาวชนอายุไม่ถึง 20 ปี (อายุต่ำสุดคือ 17ปีเท่านั้น) เราได้ส่งศาลเยาวชนตามกระบวนการ แต่สิ่งที่ตามมา คือ ญาติพี่น้องกลับต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือขึ้นรถไฟจากต่างจังหวัดเพื่อมาประกันตัวหรือเยี่ยมลูกหลานที่ถูกจับ ขณะที่ผู้ต้องหาบัญชีม้าเหล่านี้กลับได้รับเงินค่าเปิดบัญชีเพียง 300 บาท หรือ 500 บาทต่อบัญชี อีกทั้งการกระทำของเยาวชนแม้ว่าจะยังอายุน้อย หรือบางคนกำลังเรียนมหาวิทยาลัย ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่บังคับใช้กฎหมาย การกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิด ไม่สามารถละเว้นบุคคลบัญชีม้าใดๆได้ทั้งสิ้น จึงขอให้ผู้ปกครองช่วยกำกับ สอดส่อง ดูแลลูกหลานอย่าให้ไปยุ่งเกี่ยวกับบัญชีม้า หรือพวกฉ้อโกงออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆ เพราะความผิดเหล่านี้นั้นมีผลมาจากบัญชีม้าทั้งสิ้น
เมื่อถามถึงสองสามีภรรยาเจ้าของร้านหอยจ๋าอร่อยจี๋ว่าขณะนี้หลบหนีหมายจับที่ไหน อย่างไรนั้น นายพงษธร ระบุว่า ทราบว่าทั้งคู่อยู่ระหว่างหลบหนีในประเทศกัมพูชา และยังคงทำเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยทางการข่าวเรายังพบว่าทั้งคู่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ระหว่างที่หลบหนีก็ยังทำเว็บไซต์พนัน แต่เปลี่ยนเป้าหมายเป็นกลุ่มคนไทยที่ชื่นชอบการเล่นพนันออนไลน์ในประเทศเกาหลีใต้ และค่อยกระจายไปยังชาวเกาหลีใต้ที่เล่นเว็บพนัน ส่วนการประสานองค์การตำรวจสากลเพื่อออกหมายแดงไล่ล่านั้น ดีเอสไอได้ประสานพนักงานอัยการเรียบร้อยแล้ว รวมถึงเรายังได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสะกดรอยและการข่าวในการเฝ้าติดตามทั้งสองสามีภรรยาและพนักงานแอดมินที่เหลือ และตนขอยืนยันให้แอดมินเข้ามอบตัว อย่าเชื่อเจ้านายตัวเอง เพราะคนเหล่านี้ยังคงหลอกให้ดำเนินธุรกิจเว็บพนันให้ แต่ตัวหลบอยู่ต่างประเทศ หากถูกจับ มีแต่ตัวเราเองและครอบครัวที่จะได้รับผลกระทบ
ทั้งนี้ นายพงษธร ระบุปิดท้ายว่า การรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารหรือการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีธนาคารของตนเองไปใช้ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากมีผู้ใดนำบัญชีธนาคารเหล่านั้นไปใช้ในกิจการที่ผิดกฎหมาย เจ้าของบัญชีธนาคารจะมีความผิดฐานเป็นตัวการร่วม หรือผู้สนับสนุนในความผิดนั้น ๆ เช่นเดียวกัน และความผิดฐานจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นหนึ่งในมูลฐานความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 อีกด้วย
