กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ภายได้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น รอง ผบช.ก., พล.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท., พ.ต.อ.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย รอง ผบก.ป. ปรก.ปอท.
พ.ต.อ.ประดิษฐ์ เปการี, พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ศิริพากย์, พ.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ รอง ผบก.ปอท., พ.ต.อ.ชีพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท., พ.ต.สัญญา นิลนพคุณ, พ.ต.ท.สริมศักดิ์ น้อยหัวหาด, พ.ต.ท.อิสรพงศ์ ทิพย์อาภากุล รอง ผกก.3 บก.ปอท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท.
พฤติการณ์ สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ได้ทำการสืบสวนเกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันหวยออนไลน์ ชื่อ LTO Bet โดยการทดลองเล่นในเว็บไชต์การพนันออนไลน์ ซึ่งมีการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ประเภทต่างๆ เช่น หวยรัฐบาล, หวยลาว, หวยฮานอย, หวยหุ้น, หวยปิงปอง หวยยี่กี เป็นต้น จึงได้ทำการตรวจสอบจนทราบบัญชีที่ทำการรับเงินและถอนเงิน จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบัญชีต่างๆ ที่อยู่ในกระบวนการ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไข้เทคนิคการสืบสวน รวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการติดตามบุคคลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลดิจิทัล เพื่อเก็บพยานหลักฐานจากการตรวจสอบ พบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีการดำเนินการที่ชับช้อนโดยใช้บัญชี “พักเงิน” หลายบัญชีเพื่อกระจายความเสี่ยงและปกปิดเส้นทางการเงินก่อนจะรวบรวมและถอนออกเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่สามารถระบุผู้ต้องสงสัยจำนวนหลายราย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในเครือข่าย ทั้งผู้จัดการระบบ ผู้โอนเงิน และผู้รับเงิน พร้อมขอศาลออกหมายจับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ประกอบไปด้วย
- ผู้เป็นเจ้าของบัญชีม้ารับเงินแทงพนัน และจ่ายเงินพนัน จำนวน 2 ราย
- ผู้เป็นเจ้าของบัญชีม้าพักเงิน จำนวน 4 ราย
- ผู้เป็นเจ้าของบัญชีม้าถอนเงินสด จำนวน 2 ราย
- ผู้ที่รับเงินที่ได้จากการจัดให้มีการเล่นพนันออบไลน์ และฟอกเงิน จำนวน 1 ราย
- ผู้ที่รับประโยชน์ จำนวน 1 ราย
เพื่อดำเนินคดีในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานและสมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐา นฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”
ผู้ต้องหาแต่ละคนที่ปรากฏในเส้นทางการเงินได้มีพฤติการณ์โอนเงินต่อกันไปเป็นทอดๆ โดยมีเงินหมุนเวียนในระบบช่วงเวลาที่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนหลายพันล้านบาท ทั้งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาบางรายมีที่ได้จากการร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ไปแปลงสภาพเป็นทรัพย์สินเพื่อหลีกเลี่ยงของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และทำลายระบบเศรษฐกิจที่จะนำเงินไปพัฒนาชาติบ้านเมืองวันที่ 16-17 ธันวาคม 2567 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ได้เปิดปฏิบัติการ เข้าตรวจค้นและจับกุม
หาตามหมายจับและตรวจยึดทรัพย์สินที่น่าเชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิด ในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงผลการปฏิบัติ ปัจจุบันจับกุมผู้ต้องหาได้รวมทั้งสิ้น 8 ราย
โดยเป็นผู้ต้องหาในกลุ่ม บัญชีม้ารับเงินแทงพนัน จำนวน 4 ราย, กลุ่มบัญชีถอนเงินสด จำนวน 2 ราย, กลุ่มที่รับเงินที่ได้จากการจัดให้มีการพนันออนไลน์และฟอกเงิน จำนวน 1 ราย และผู้ที่รับประโยชน์ จำนวน 1 รายตรวจยึดทรัพย์สิน ได้แก่ เงินสด 58,975,000 บาท, เครื่องนับเงิน 1 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร 34 รายการ,โทรศัพท์มือถือ 15 เครื่อง, คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 12 เครื่อง, รถยนต์ Audi รุ่น Q3 มูลค่า 2,300,000 บาท, สลากออมสินจำนวน 3,600,000 บาท โฉนดที่ดิน จำนวน 35 ฉบับ
250 ล้านบาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ กว่า 300 ล้านบาท
