ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ร่วมกับ ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย บก.ปอท. ได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุมหัวหน้าขบวนการชาวไทยและขยายผลไปถึงกลุ่มทุนจีนเทา โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ครับ:
1.ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม (รวม 9 ราย)
ตำรวจได้แบ่งกลุ่มผู้กระทำความผิดออกเป็น 4 กลุ่มหลัก:
• กลุ่มเจ้าของบัญชีม้า: นายถาวรฯ และ น.ส.กัลยาณีฯ
• กลุ่มควบคุมการถอนเงินและรับส่งเงิน: นายมนัสชัยฯ, น.ส.ธารทิพย์ฯ, น.ส.ศรประภาฯ (ผู้จัดหาบัญชี), น.ส.ธณัฐนันท์ฯ (เจ้าของบัญชี) และ นายทิฆาวินฯ (ผู้สนับสนุน)
• กลุ่มผู้สั่งการ/ประสานงาน (หัวหน้าคนไทย): นายอัสนัยฯ อายุ 44 ปี
• กลุ่มผู้รับผลประโยชน์: MR. ZHENG สัญชาติจีน อายุ 23 ปี
2.พฤติการณ์แห่งคดี
• วิธีการหลอกลวง: มิจฉาชีพจะโทรศัพท์หาเหยื่อ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท AIS แจ้งว่าข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อหลุดไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ทำความผิด จากนั้นจะโอนสายให้คุยกับ “ตำรวจปลอม” ผ่านแอปพลิเคชัน Line (สภ.เมืองเลย) เพื่อหลอกให้เหยื่อโอนเงินไปตรวจสอบ
• การเส้นทางการเงิน: เมื่อเหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีม้า กลุ่มถอนเงินจะรีบไปกดเงินสดที่ตู้ ATM ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ แล้วนำเงินสดไปส่งต่อให้ นายอัสนัยฯ (หัวหน้าคนไทย) ซึ่งจะรวบรวมเงินไปส่งให้ MR. ZHENG (ทุนจีน) อีกทอดหนึ่ง
• สถิติ: กลุ่มนี้ทำงานมาแล้วประมาณ 9 เดือน มียอดเงินหมุนเวียนที่ส่งต่อให้ทุนจีนสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 ล้านบาท
3.ผลการปฏิบัติการ
• การจับกุม: ตำรวจเฝ้าจุดรับส่งเงินบริเวณห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ขณะกำลังส่งมอบเงินสด 1.9 ล้านบาท
• ของกลางที่ยึดได้: เงินสด 1.9 ล้านบาท, โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 15 รายการ, รถยนต์ 2 คัน และสมุดบัญชีธนาคารจำนวนมาก
4.ข้อควรระวังจาก CIB
• เจ้าหน้าที่รัฐหรือธนาคาร ไม่มีนโยบาย โทรหาประชาชนเพื่อขอให้โอนเงินไปตรวจสอบความบริสุทธิ์
• หากมีข้อสงสัย ให้ติดต่อหน่วยงานนั้น ๆ โดยตรง หรือโทรสายด่วน AOC 1441
