พ.ต.อ.สุริย พ่วงสมบัติ ผกก.สส. บก.ตม.3 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กก.สส.บก.ตม.3 จับกุม นาย Dogan (นามสมมติ) อายุ 33 ปี สัญชาติฝรั่งเศส ผู้ต้องหาคนสำคัญที่เป็นที่ต้องการตัวของทางการฝรั่งเศส ตุรกี และตำรวจสากล (INTERPOL) ในคดีหลอกลวงลงทุนลักษณะแชร์ลูกโซ่ข้ามชาติ มูลค่าความเสียหายกว่า 200 ล้านยูโร หรือประมาณ 7.5–8 พันล้านบาท
สืบเนื่องจาก พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 ได้ลงนามเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และสั่งการให้ชุดสืบสวน กก.สส.บก.ตม.3 นำโดย พ.ต.ท.อิธิธร ประเสริญศักดิ์ รอง ผกก.สส.บก.ตม.3 และ พ.ต.ท.ธงไทย ไพเราะ สว.กก.สส.บก.ตม.3 ติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหารายดังกล่าว
กระทั่งเมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่สืบสวนทราบเบาะแสว่าพบผู้ต้องหาหลบซ่อนตัวอยู่ภายในวิลล่าหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบและแสดงตัวขอตรวจหนังสือเดินทาง ก่อนยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้ว่าเป็นบุคคลตามหมายติดตามตัวจริง
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหารายนี้มีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นบุคคลต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 12 (7) จึงได้ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและควบคุมตัวไว้ดำเนินการตามกฎหมาย
สำหรับคดีดังกล่าว ผู้ต้องหาร่วมกับพวกอีก 5 ราย ก่อตั้งบริษัทด้าน “ดิจิทัลไฟแนนซ์” เมื่อปี 2565 โดยอ้างความน่าเชื่อถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินรายใหญ่ในนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก่อนชักชวนประชาชน โดยเฉพาะชาวตุรกีที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศส เบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ ร่วมลงทุนเป็นเงินตั้งแต่ 20,000–300,000 ยูโร พร้อมโฆษณาผลตอบแทนสูงผิดปกติ อาทิ กำไร 15% ต่อเดือน กำไรสูงถึง 5 เท่าของเงินลงทุนต่อปี และโบนัสจากการชักชวนสมาชิกใหม่
พฤติการณ์ดังกล่าวเข้าลักษณะของการดำเนินธุรกิจแบบแชร์ลูกโซ่ (Ponzi Scheme) โดยมีรายงานว่ามีผู้เสียหายกว่า 900 รายจากหลายประเทศทั่วโลกภายหลังการจับกุม สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะดำเนินการผลักดันส่งกลับบุคคลต่างด้าวรายนี้ไปยังประเทศที่มีการร้องขอ เพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
