กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย จเรตำรวจ(สบ 8), พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป., พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท., พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.มีชัย กำเนิดพรม รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผบก.ปอท., พ.ต.อ.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.ธงชัย อยู่เกษ รอง ผบก.ป.,พ.ต.อ.วิวัฒน์ จิตโสภากุล ผกก.3 บก.ป.,ว่าที่ พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป.,พ.ต.ท.ภาณุมาศ แสงส่ง รอง ผกก.3 บก.ป., พ.ต.ท.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ รอง ผกก.3 บก.ป., พ.ต.ท.พงศกร ตันอารีย์ รอง ผกก.3 บก.ป., พ.ต.ท.สิทธิพร มีอาษา รอง ผกก.3 บก.ป., พ.ต.ท.ศุภกร ตังคะประเเสริฐ รอง ผกก.4 บก.ป., พ.ต.ท.เจษฎา แก้วจาเครือ รอง ผกก.4 บก.ป., พ.ต.ท.เอนก บุญตารอง ผกก.4 บก.ป. และ พ.ต.ท.อรรถวิทย์ สุขทัศน์ รอง ผกก.4 บก.ป.
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ท.ศราวุธ ทองน้อย สว.กก.3 บก.ป., พ.ต.ท.รัฐมนตรี พันชูกลาง สว.กก.3 บก.ป., พ.ต.ท.กิตติพงษ์ ศิลาพันธุ์ สว.กก.4 บก.ป., พ.ต.ท.พิทยา คงเจริญ สว.กก.4 บก.ป., ว่าที่ พ.ต.ท.ณัฐดนัย สีแข่ไตร สว.กก.3 บก.ป., ว่าที่ พ.ต.ท.วิทวัส สิงห์โตแก้ว สว.กลุ่มงานสนับสนุนฯ บก.ปอท., ว่าที่ พ.ต.ต.ธรรมชาติ ดำรงจักษ์ สว.กลุ่มงานสนับสนุนฯ บก.ปอท., พ.ต.ต.ณรงค์ หาญสันเทียะ สว.กก.4 บก.ป., พ.ต.ต.อัคนี ณ บางช้าง สว.กก.4 บก.ป., พ.ต.ต.รักพงษ์ รักอยู่ สว.กก.4 บก.ป., ว่าที่ พ.ต.ต.สันติชัย ศรีสวัสดิ์ สว.กก.3 บก.ป., ว่าที่ พ.ต.ต.อาธิรัตน์ ทิพย์เจริญ สว.กก.3 บก.ป., ว่าที่ พ.ต.ต.พงศธร รัชตวัชรางกูร สว.กก.3 บก.ป., ว่าที่ พ.ต.ต.พัฒน์ คล้ายวัฒนะ สว.กก.4 บก.ป., ร.ต.อ.ธีรศักดิ์ นามเขต รอง สว.กก.3 บก.ป., ร.ต.อ.พนา สี่สุวรรณ รอง สว.กก.4 บก.ป.,ร.ต.อ.วัตรสัณห์ เนตรหาญ รอง สว.กก.3 บก.ป., ร.ต.อ.พีรวิชญ์ สุขเอม รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ป., ร.ต.อ.นราวิชญ์ เปี้ยสุ รอง สว.กก.4 บก.ป.,ร.ต.ท.ปราโมทย์ เบ็ญจมาศ, ร.ต.อ.นุกูล ใจอารี รอง สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ป., ร.ต.อ.ธนัทเทพ สังกา รอง สว.กก.4 บก.ป.
ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหา จำนวน 3 ราย ซึ่งต้องหากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันฯ, สมคบกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินฯ และ ร่วมกันฟอกเงิน
1.นายธีรภัทร์ อายุ 28 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 1100/2566 ลงวันที่ 10 เมษายน 2566
2.นายธนณัฐ อายุ 32 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 1104/2566 ลงวันที่ 10 เมษายน 2566
3.น.ส.ธีรพรรณ อายุ 33 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 1106/2566 ลงวันที่ 10 เมษายน 2566
ตามนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ที่ได้สั่งการให้ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ดำเนินการตรวจสอบคดี พ.ต.ท.วสวัตติ์ มุครสกุล หรือสารวัตรซัว อดีตข้าราชการตำรวจ หลังจากมีประเด็นกรณีเป็นเจ้าของเครือข่ายพนันออนไลน์รายใหญ่ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับบริษัทในเครือเป็นต่อกรุ๊ป จำนวน 55 บริษัท ซึ่งมีพฤติการณ์ในการสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ และจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในสังกัดตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ดำเนินการตรวจสอบประเด็นดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
นำมาสู่การทลายเครือข่าย สารวัตรซัว มาเฟียคาสิโนออนไลน์ มาแล้ว 2 ครั้ง โดย สามารถตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหา ที่เกี่ยวข้องกับคดี จำนวน 6 ราย ในพื้นที่ 5 จังหวัดทั่วประเทศ ยึดของกลางทรัพย์สิน จำนวนกว่า 100 รายการ อาทิ โฉนดที่ดินรวมกว่า 446 ไร่ มูลค่ารวม 700 ล้านบาท, สมุดบัญชีธนาคาร 184 บัญชี และอายัดบัญชี 117 บัญชี (ยึดเงินในบัญชี 730 ล้านบาท) มูลค่ารวมกว่า 1,400 ล้านบาท
ต่อมาตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เร่งสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่อง หาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.การพนันฯ และความผิด พ.ร.บ.ฟอกเงินฯ ในเครือข่ายสารวัตรซัว ซึ่งเชื่อว่ากลุ่มขบวนการนี้ทำกันมาเป็นระยะเวลานาน จนก่อเกิดเป็นองค์กรอาชญากรรม ที่ขยายตัวเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพนันออนไลน์ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยมีสารวัตรซัว เป็นผู้ควบคุมสั่งการในเครือข่ายในทุกขั้นตอน รวมถึงเปิดบัญชี และรับโอนเงินจากเว็บไซต์ต่าง ๆ อาทิ sbobet, ibcbet, lovescore, fifa55 ฯลฯ ก่อนที่จะถ่ายเทโอนเงินที่ได้จากผู้เล่นไปยังบัญชีของกลุ่มพนักงานในเครือข่ายด้วยเช่นกัน จากนั้นทำการถ่ายเทโอเงินที่ได้จากผลกำไรไปยังบัญชีรับโอนเงิน ซึ่งเป็นบัญชีของกลุ่มที่ทำหน้าที่กรรมการหรือผู้ถือหุ้นในเครือบริษัทของสารวัตรซัว เชื่อว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการ ตัวการ หรือผู้ได้รับผลประโยชน์จากการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ โดยมี 4 คีย์แมนหลักผู้อยู่เบื้องหลัง ถือหุ้นใน บริษัท เป็นต่อ กรุ๊ป
นอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าสารวัตรซัว ขายเฟรนไซส์ระบบพนันออนไลน์ให้กับลูกค้าจำนวนมากมีลักษณะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท สนับสนุนในการทำธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติศาลอาญา ออกหมายจับ จำนวน 9 หมาย และขออนุมัติออกหมายค้น จำนวน 16 หมาย เพื่อเก็บพยานหลักฐานสำคัญและตรวจยึดทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิด
ต่อมาวันนี้ (11 เมษายน 2566) ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จึงเปิดปฏิบัติการ เพื่อทลายเครือข่ายอาณาจักรซัว อย่างต่อเนื่อง โดยนำกำลังลงพื้นที่ตรวจค้น ในพื้นที่ 6 จังหวัด (กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ลำปาง, อ่างทอง, มหาสารคาม และมุกดาหาร) ตรวจค้นเป้าหมายกว่า 16 จุด สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้งสิ้น 3 ราย ดังนี้ 1.นายธีรภัทร์, 2.นายธนณัฐ, 3.นางสาวธีรพรรณ
ส่วนผู้ต้องหาอีก 1 รายตามหมายจับ คือนายธีรพงศ์หรือจิ๋ว นั้นถูกจับกุมไปแล้ว เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ที่ ในข้อหา ร่วมกันฉ้อโกง ส่วนสารวัตรซัว กับพวกรวม 5 ราย หลบหนีออกนอกประเทศ
จากการปฏิบัติการในครั้งนี้ สามารถตรวจยึดทรัพย์สินจากผู้ต้องหา จำนวนกว่า 170 รายการ รวมมูลค่ากว่า 480 ล้านบาท ดังนี้
1.รถยนต์หรู จำนวน 12 คัน, รถยนต์ จำนวน 2 คัน มูลค่ารวม 46 ล้านบาท
2.โฉนดที่ดิน จำนวนรวมกว่า 56 ไร่ มูลค่ารวม 427,659,000 ล้านบาท
3.เงินสด จำนวน 1,052,000 บาท
4.ตุ๊กตาแบร์บริค 3 ตัว , โมเดลการ์ตูน จำนวน ประมาณ 100 ตัว ราคาประมาณ 500,000 บาท
5.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (สมุดบัญชีธนาคารจำนวน 3 เล่ม, โทรศัพท์จำนวน 6 เครื่อง notebook
จำนวน 3 เครื่อง และ CPU จำนวน 2 เครื่อง)
จากนั้นนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ป. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำหรับ สารวัตรซัว และผู้ต้องหาอื่นๆ ที่ยังหลบหนีการจับกุมของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทางตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ว และจะดำเนินการสืบสวนขยายผลหาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สอบถามคำให้การกลุ่มผู้ต้องหาเบื้องต้น ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
