เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 พันตำรวจโท จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการ กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน มอบหมายให้ นายระวี อักษรศิริ รองผู้อำนวยการกองคดีการเงิน การธนาคารและการฟอกเงิน และคณะพนักงานคดีพิเศษ แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 244/2564 เพิ่มอีกจำนวน 6 ราย โดยก่อนหน้านี้ได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาไปแล้ว 6 ราย รวมทั้งสิ้น 12 ราย ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ
กรณีดังกล่าว มีผู้เสียหายซึ่งลงทุนซื้อห้องชุดในโครงการอาคารชุดของ บริษัท เดอะ นิว คอนเซปท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อลงทุนซึ่งมีการโฆษณาชักชวนว่าจะให้ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 8 ต่อปี ของจำนวน เงินลงทุนซื้อห้องชุด ซึ่งมีผู้สนใจซื้อห้องชุดเป็นจำนวนมากกว่า 12 โครงการ โดยเรียกเก็บเงินลูกค้าเต็มจำนวน ในวันทำสัญญาซื้อขาย ภายหลังลูกค้าไม่ได้รับผลตอบแทนตามสัญญา อีกทั้งโครงการก่อสร้างไม่มีความคืบหน้า และยังไม่โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลายโครงการยังไม่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ทั้งที่เรียกเก็บเงินลูกค้าไปแล้ว โดยมีผู้เสียหายมาร้องทุกข์กว่า 200 ราย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มูลค่าความเสียหายกว่า 500 ล้านบาท จากการสอบสวน คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า มีพยานหลักฐาน เพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหา จึงได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาให้มาพบเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหานำพยานหลักฐานมาแก้ข้อกล่าวหาเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน และจะรับฟังประกอบกับพยานหลักฐานทั้งหมด จากนั้นจะได้สรุปสำนวนเพื่อมีความเห็นทางคดีตามกฎหมายต่อไป
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566
