ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.วิจักขณ์ ตารมย์ รอง ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.นิตติโชติ เพ็ญจำรัส รอง ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.วิวิฒน์ จิตโสภากุล รอง ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ. และ พ.ต.ท.ภาคิน ไกรกิติชาญ รอง ผกก.4 บก.ปอศ.
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการนำโดย พ.ต.ท.วรวุฒิ คงรักษา สว.กก.4 บก.ปอศ. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปอศ. ได้ร่วมกันจับกุมนายบัญชา (สงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าข้อมูลเท็จหรือปลอมลงในระบบคอมพิวเตอร์ โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน”
สถานที่จับกุม: หน้าบ้านพักในพื้นที่ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
พฤติการณ์: สืบเนื่องจากเมื่อปี 2562 มีผู้เสียหาย 16 ราย ทยอยเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. หลังถูกกลุ่มผู้ต้องหา 5 คน โดยมีนายบัญชาเป็นหัวหน้าขบวนการ ร่วมกันหลอกลวงให้ร่วมลงทุนใน “กองทุนรวม ETR” โดยอ้างว่าเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) มีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศไซปรัส และมีสาขาในอังกฤษ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา
ผู้ต้องหาอ้างว่าจะนำเงินไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศ เช่น ดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐฯ, สกุลเงินต่างประเทศ และผ่านโบรกเกอร์ระดับโลก ภายใต้แผนการออมที่ระบุว่า เงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท จ่ายผลตอบแทน 10% ต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ และจะได้รับคืนเงินต้นพร้อมกำไรรวม 60% ภายใน 6 สัปดาห์ พร้อมค่าตอบแทนผู้แนะนำ 5% ของเงินลงทุน
จากการสืบสวนพบว่า การลงทุนดังกล่าวไม่มีอยู่จริง โดยกลุ่มผู้ต้องหาใช้ “บัญชีม้า” รับเงินลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทางการเงิน ทั้งยังมีโค้ชสอนการลงทุน แอดมินกลุ่มไลน์ และมีการสร้างตัวตนให้นายบัญชาเป็น “บอส” ของกองทุน ETR ซึ่งอ้างว่าอาศัยอยู่ต่างประเทศ
กลุ่มนี้ยังจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสารกับนักลงทุน จัดงานเลี้ยง สัมมนา แจกของรางวัล และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและร่วมลงทุน
แต่เมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าตอบแทน กลับปิดกลุ่มไลน์และไม่สามารถติดต่อบุคคลใดในกองทุนได้อีก รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 8,694,040 บาท
ในคดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้แล้ว 4 รายก่อนหน้านี้ ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจน เหลือเพียงนายบัญชา ผู้ต้องหาคนสุดท้ายที่หลบหนีกว่า 6 ปี
ต่อมา เมื่อทราบว่านายบัญชาหลบหนีมาอยู่ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่จึงเร่งติดตามตัวจนสามารถจับกุมได้ และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
สอบถามเบื้องต้น นายบัญชาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ขอเตือนประชาชน
ให้ระมัดระวังการลงทุนในโครงการที่เสนอผลตอบแทนสูงเกินจริง หรือไม่มีข้อมูลอ้างอิงชัดเจน โดยเฉพาะการอ้างชื่อกองทุนปลอม หรือเสนอผลกำไรในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งอาจเข้าข่ายฉ้อโกง
หากพบการชักชวนลักษณะดังกล่าว ควรตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. หรือแจ้งเบาะแสกับตำรวจ โทร. 1135 หรือเพจ “ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: พ.ต.ท.วรวุฒิ คงรักษา สว.กก.4 บก.ปอศ. โทร. 082-481-8813
“การเผยแพร่ข่าวนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยอันตราย และสร้างการตระหนักรู้ในวงกว้าง ทั้งนี้ ผู้ต้องหายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด
ขอให้สื่อมวลชนคำนึงถึงประโยชน์และสิทธิของผู้ต้องหาด้วย”
