ปอท.รวบหนุ่มเกาหลีใต้เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์! ฟอกเงินคริปโทเป็นทองคำแท่งกว่าพันล้าน

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ขยายผลการจับกุมเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยจับกุม นายฮัน อายุ 33 ปี สัญชาติเกาหลีใต้ ผู้ต้องหาคนสำคัญที่ทำหน้าที่ฟอกเงินดิจิทัล (คริปโท) เป็นทองคำแท่งให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยจับกุมได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขณะเดินทางเข้าประเทศไทย

คดีนี้สืบเนื่องจากปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีผู้เสียหายถูกหลอกให้ทำงานออนไลน์ โดยเริ่มจากการกดไลท์และกดติดตามเพื่อหารายได้พิเศษ ซึ่งในช่วงแรกได้รับเงินจริง แต่ต่อมาคนร้ายได้หลอกให้ลงทุนในกิจกรรมพิเศษที่ต้องใช้เงินมากขึ้นเรื่อยๆ โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงถึง 30-50%

เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อและลงทุนไปจำนวนมาก กลับไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้ และคนร้ายได้อ้างว่าเป็นความผิดของผู้เสียหายเอง ทำให้ผู้เสียหายเชื่อว่าถูกหลอกลวง จึงเข้าแจ้งความกับ บก.ปอท.

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การขอออกหมายจับและเข้าตรวจค้น 20 จุดใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ และสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 10 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกแก๊งฟอกเงิน 5 ราย และเจ้าของบัญชีม้า 5 ราย
จากการสืบสวนเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปอท. และ บก.ตม. ได้สืบทราบว่า นายฮัน ผู้ต้องหาคนสำคัญจะเดินทางเข้าประเทศไทย จึงได้วางแผนเข้าจับกุมตัวได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมยึดโทรศัพท์มือถือที่ภายในมีข้อมูลบัญชีคริปโทและหลักฐานการฟอกเงินจำนวนมาก
เส้นทางฟอกเงินจากคริปโทสู่ทองคำแท่ง

แม้ผู้ต้องหาจะให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา แต่ยอมรับว่าเคยศึกษาอยู่ที่ประเทศจีน และกลับมาทำงานให้กับบริษัทที่ทำหน้าที่ฟอกเงินดิจิทัลเป็นทองคำแท่งให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยนายฮันทำหน้าที่เปิดบัญชีคริปโทเพื่อรับเงินดิจิทัลจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์
เมื่อได้รับเงินมาแล้ว บริษัทจะติดต่อกับนายหน้าในเกาหลีใต้ เพื่อแลกเงินดิจิทัลเป็นเงินวอน จากนั้นนายหน้าจะนำเงินไปซื้อทองคำแท่งในต่างประเทศเพื่อส่งมอบให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่อไป

จากการตรวจสอบพบว่า การฟอกเงินแต่ละครั้งใช้ทองคำไม่ต่ำกว่า 10 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 33 ล้านบาท และระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2567 บัญชีคริปโทของผู้ต้องหามียอดเงินดิจิทัลหมุนเวียนสูงถึง 47,300,000 USDT หรือประมาณ 1,650 ล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าถูกฟอกเป็นทองคำแท่งทั้งหมด

บช.ก. ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการลงทุนทุกรูปแบบ ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน และอย่าหลงเชื่อคำชักชวนที่ง่ายเกินไป เพราะมิจฉาชีพมักสร้างข้อมูลปลอมขึ้นมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

หากใครตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงออนไลน์ สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วนศูนย์ AOC 1441 ตลอด 24 ชั่วโมง