ตามนโยบาย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายเร่งด่วน 10 ข้อ โดยข้อที่ 9 ได้กำหนดว่า รัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ มิจฉาชีพ และอาชญากรรมข้ามชาติ เพื ่อปกป้อง ผลประโยชน์ของประชาชน ในการรับมือกับอาชญากรรมออนไลน์อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเหยือได้อย่างทันท่วงที
โดย พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร., พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู ้ช่วย ผบ.ตร.รรท.จตช. ในฐานะ ผอ.ศปอส.ตร. จึงได้สั ่งการให้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ.ตร.รรท.ผบช.สอท. นำเจ้าหน้าที ่ตำรวจ บช.สอท. สืบสวนจับกุมผู้ต้องหาที ่กระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์อย่างเข้มข้น
วันศุกร์ที่ 6 ธ.ค. 2567 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ บช.สอท.นำโดย พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สพฐ.ตร รรท.ผบช.สอท., พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช.สอท.,พล.ต.ต.นิพล บุญเกิด ผบก.สอท.2 ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติ กรณีจับกุมผู้กระทำผิดและตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้มา จากการพนันออนไลน์
ร่วมแถลงข่าว จับกุม เครือข่ายหวยใต้ดิน “ห้องซื้อเฮียดัง๘๘๘” รวบผู้ต้องหายกแก๊ง จาก การสืบสวนของชุดสืบสวน กก.3 บก.สอท.2 ได้พบพยานหลักฐานที่ปรากฏ
เชื่อได้ว่าผู้ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ (ไลน์ออฟฟิเชียล) ชื่อ “ห้องซื้อเฮียดัง๘๘๘” มีการจัดให้มีการเล่นหวยใต้ดินจริง
โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตในการดำเนินการ ทั้งยังมีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อชำระค่าพนันระหว่างผู้เล่นและผู้จัด
โดยมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้บัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีผู้เกี่ยวข้องและ มีการถอนเงินจากบัญชีในลักษณะที่เป็นขั้นตอน ซึ่งเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายหลายมาตรา พฤติการณ์ดังกล่าวได้รับการยืนยันจากการสืบสวน ซึ่งมีการตรวจสอบข้อมูลรายการเดินบัญชี (Statement) และเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้อง พบว่าบัญชีธนาคารจำนวน 11 บัญชี มีความเชื่อมโยงในการรับโอน และโอนเงินพนัน รวมถึงมีบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจำนวน 6 คน
โดยแต่ละคนมีหน้าที ่แตกต่างกัน เช่น รับโอนเงินจากผู้เล่น โอนเงินต่อไปยังบัญชีของผู ้จัดการเงิน และบางคนทำหน้าที่ถอนเงินจากบัญชี ทั้งยังพบว่า
เงินที่โอนมีลักษณะการทำธุรกรรมในช่วงเวลาเดียวกันหลังหวยออก ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นการส่งยอดเงินกำไรที ่เหลือ หลังจากจ่ายเงินให้ผู้เล่นพนัน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สามารถออกหมายจับและได้จับกุมตัว ดังนี้
- นายสุรพศนฯ อายุ 28 ปี ผู ้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที ่ จ 1206//2567 ลง
3 ธันวาคม 2567 ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลหรือแอดมินของไลน์ “ห้องซื้อเฮียดัง๘๘๘”, - น.ส.ดารุณีฯ อายุ 31 ปี ผู ้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที ่ จ 1204/2567 ลง
3 ธันวาคม 2567 ทำหน้าที่ ในการรับโอนเงินจากผู้เล่นพนันทำการโอนเงินต่อไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มเครือข่าย - น.ส.นิรชรฯ อายุ 30 ปี ผู ้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที ่ จ 1205/2567 ลง
3 ธันวาคม 2567 ทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายกับ น.ส.ดารุณีฯ คือ รับโอนเงินจากผู้เล่นพนันและโอนต่อไปยังบัญชี
ธนาคารในเครือข่ายมีพฤติการณ์ในการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนการกระทำผิด - น.ส.กาญจนาฯ อายุ 28 ปี ผู ้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที ่ จ 1207/2567 ลง
3 ธันวาคม 2567 ทำหน้าที่รับโอนเงินจากบัญชีที่ได้รับจากผู้เล่นผ่านบัญชีของ น.ส.ดารุณีฯ หรือ น.ส.นิรชรฯ ถอน
เงินจากบัญชีธนาคาร เพื่อนำเงินไปใช้ในการบริหารจัดการหรือปกปิดแหล่งที่มาของเงิน - น.ส.ดวงพรฯ อายุ 37 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ จ.1209/2567 ลง
3 ธันวาคม 2567 ทำหน้าที่รับโอนเงินจากบัญชีในเครือข่ายที่รับเงินแทงหวย - นางสาวสโรชาฯ อายุ 30 ปี ผู ้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที ่ จ 1208/2567 ลง3 ธันวาคม 2567 ทำหน้าที ่รับโอนเงินจากบัญชีในเครือข่ายที ่รับเงินแทงหวย (บัญชีแถวที ่1) มีบทบาทในการจัดการเงินที ่ได้รับจากเครือข่าย อาจใช้ในการหมุนเวียนหรือถอนเงินเพื ่อนำไปใช้ในขั ้นตอนต่อไป มีลักษณะของการ เป็นผู้เก็บหรือจัดการเงินในลำดับถัดมา เพื่อสนับสนุนการกระทำผิดในเครือข่ายเธอทำหน้าที่สำคัญในกระบวนการโอนย้ายหรือจัดการเงินพนันให้เครือข่าย ซึ่งช่วยปกปิดเส้นทางการเงิน
เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้รับโอนเงินและผู้จัดการเงินในลักษณะเป็นเครือข่าย โดยมีการแบ่ง หน้าที่กันทำงานอย่างชัดเจน นอกจากนี้
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีการโอนเงินเพื่อปกปิดหรืออำพรางแหล่งที ่มาของเงินพนัน รวมถึงการดำเนินการในลักษณะที ่เข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงิน เนื่องจากเงินที่
เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามกฎหมาย โดยมีพฤติการณ์ที่ส่อเจตนาในการ ซุกซ่อนและปกปิดลักษณะที ่แท้จริงของทรัพย์สิน ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12 ที ่ระบุว่าการจัดให้มีการเล่นพนันหรือชักชวนให้เล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตถือ
เป็นความผิด รวมถึงเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา3, 5 และ 60 ที่กำหนดโทษต่อผู้กระทำการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานตำรวจไซเบอร์ เตือนประชาชนหลีกเลี ่ยงการมีส่วนร่วมในการพนันออนไลน์ ขอเรียนเตือนประชาชนทุกท่านว่า การเล่นหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม พนันออนไลน์ ไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายตาม พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 เท่านั้น แต่ยังเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของขบวนการฉ้อโกงทางการเงินและเสี่ยงถูกดำเนินคดีฐานฟอกเงิน ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ด้วย
