ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ประสบความสำเร็จในการจับกุมเครือข่ายลักลอบพาบัญชีม้าข้ามแดนส่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ภายใต้ปฏิบัติการ “ม้าโทรจัน” (CIB Trojan Horse)
ผู้ต้องหา:
- นายสันติภาพฯ อายุ 28 ปี
- นายนพดลฯ อายุ 31 ปี
- นายรุ่งเรืองฯ อายุ 46 ปี
- นายชำนาญฯ อายุ 39 ปี
สถานที่จับกุม:
บริเวณบ้านพักในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (ห่างจากชายแดนไทย-กัมพูชาประมาณ 2.5 กิโลเมตร)
พฤติการณ์:
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ได้ตรวจสอบพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมการชักชวนให้บุคคลทั่วไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้ในการกระทำผิดกฎหมาย เพื่อรับค่าตอบแทน 3,000-5,000 บาทต่อบัญชี และมีเงื่อนไขให้เดินทางไปที่ตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว เพื่อดำเนินการสแกนใบหน้าก่อนใช้งานบัญชี
การดำเนินการ:
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แฝงตัวเป็นบัญชีม้าเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ต้องหา ซึ่งมีการชักชวนให้เปิดบัญชีและเสนอค่าตอบแทน 20,000 บาท สำหรับการเปิด 5 บัญชี และได้นัดหมายให้มารับ เมื่อถึงเวลานัดหมายได้มีนายสันติภาพฯ ขับรถยนต์มารับบัญชีม้าที่จุดนัดหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้สะกดรอยติดตามรถคันดังกล่าวไป พบว่านายสันติภาพฯ ได้พาไปเปิดบัญชีธนาคารในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมอบเงินให้บัญชีม้า 1,000 บาท เป็นค่าเปิดบัญชีธนาคาร คนละ 1 บัญชี และเมื่อเปิดบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว ได้ขับรถพาบัญชีม้าเดินทางต่อไปส่งให้นายนพดลฯ ซึ่งเป็นคนสั่งการ ที่บริเวณห้องแถวแห่งหนึ่ง ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จากนั้น นายนพดลฯ ได้ขับรถพาบัญชีม้าไปส่งต่อให้กับนายรุ่งเรืองฯ และ นายชำนาญฯ คนที่จะพาบัญชีม้าข้ามแดนที่บริเวณบ้านพักในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (ห่างจากชายแดนไทย-กัมพูชาประมาณ 2.5 กิโลเมตร) เพื่อพาบัญชีม้าข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ และขณะที่นายรุ่งเรืองฯ และ นายชำนาญฯ กำลังจะพาบัญชีม้าเพื่อไปข้ามพรหมแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตัวเข้าจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย
คำให้การเบื้องต้น:
ผู้ต้องหาทุกรายให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ดังนี้
- นายนพดลฯ รับว่าเป็นผู้สั่งการและเป็นคนติดต่อกับนายหน้าบัญชีม้าคนไทยฝั่งประเทศกัมพูชาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อไปรับบัญชีม้าจากพื้นที่ต่างๆ ไปเปิดบัญชีธนาคารและพาข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ โดยทำมาแล้วหลายครั้ง ได้ค่าตอบแทนรายละ 3,000 บาท
- นายสันติภาพฯ รับว่าเป็นคนไปรับบัญชีม้าจากกรุงเทพมหานครและพาบัญชีม้าไปเปิดบัญชีที่ จังหวัดชลบุรี ก่อนมาส่งให้กับนายนพดลฯ ที่บริเวณ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จริง โดยได้รับค่าจ้าง 5,000 บาท และทำครั้งนี้เป็นครั้งแรก
- นายรุ่งเรืองฯ และ นายชำนาญฯ รับว่าเป็นคนพาบัญชีม้าข้ามแดน ตามคำสั่งของนายนพดลฯ โดยจะพาบัญชีม้าไปข้ามแดนบริเวณสวนลำไย โดยจะพาข้ามวันละ 1 รอบ ในเวลากลางคืน โดยจะต้องเดินเท้าเป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่และไปส่งบริเวณริมคลองฝั่งไทยและให้บัญชีม้าเดินข้ามคลองซึ่งจะมีคนกัมพูชารอรับอยู่ โดยทำมาแล้ว 3 ครั้ง ได้รับค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาท
