ยึดทรัพย์กลุ่มยาเสพติด-พนันออนไลน์
ทะลุ 2,700 ล้าน
เตรียมขยายผลสอบเพิ่ม 86 คดี
“…การประชุมคณะกรรมการธุรกรรมของ ปปง. ครั้งล่าสุดส่งสัญญาณปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมทางการเงินครั้งใหญ่ หลังยึดทรัพย์สินได้ทะลุ 3,782 รายการ มูลค่ารวมเกือบ 2,800 ล้านบาท ในคดียาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน และพนันออนไลน์หลายคดีดัง พร้อมสั่งขยายผลตรวจสอบทรัพย์สินเพิ่มอีก 86 คดี ด้านโฆษก ปปง. เผยแนวโน้มพบกลุ่มขบวนการใช้ “บัญชีม้า-คริปโต” ล้างเงินเพิ่มขึ้น…”
วันที่ 18 เมษายน 2568 นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง.และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 3/2568 และครั้งที่ 4/2568 ซึ่งมีนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับยาเสพติด การฉ้อโกงประชาชน การฉ้อโกง อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และการพนันออนไลน์ ซึ่งสรุปผลการดำเนินการที่น่าสนใจดังนี้
5 ประเด็นร้อนที่ต้องติดตาม
- เครือข่าย “โกฟุก” ยังไม่จบ! ยึดเพิ่มอีก 436 ล้าน
คดีพนันออนไลน์เครือข่ายนายสง่าฯ หรือ “โกฟุก” ยังคงเป็นโฟกัสสำคัญ หลัง ปปง. สกัดยึดทรัพย์สินเพิ่มได้อีก 372 รายการ มูลค่า 436 ล้านบาท จากเดิมที่ยึดไปแล้ว 972 ล้านบาท โดยพบพฤติกรรมใช้ “บริษัทนอมินี” โอนเงินผ่านบัญชีม้า ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ก่อนแปรเป็นเงินสด - ฟันธง Hybrid Scam หลอกลงทุนดิจิทัล
คดีนางสาวอภิญญาฯ กับพวก ใช้กลวิธีใหม่ “Hybrid Scam” หลอกให้เหยื่อลงทุนสกุลเงินดิจิทัลระยะสั้นผ่านแอปพลิเคชัน ก่อนยักยอกเงิน ปปง. ยึดทรัพย์ไปแล้ว 242 รายการ รวมมูลค่า 10 ล้านบาท ทั้งห้องชุดและที่ดิน เตรียมสอบสวนขยายผลไปยังกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ - คดีดังนางสาวนภษรฯ ยึดเครื่องประดับ-แบรนด์เนม 343 ล้าน
หนึ่งในคดีฉ้อโกงที่สะเทือนวงการ หลังผู้ต้องหาลักทรัพย์นายจ้างแล้วฟอกเงินผ่านการซื้อเครื่องประดับราคาสูงและสินค้าแบรนด์เนม ล่าสุด ปปง. ยึดทรัพย์ได้กว่า 1,000 รายการ มูลค่า 343 ล้านบาท พร้อมเร่งคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย - ปลดล็อกคดีฉ้อโกงประชาชน คืนเงินเหยื่อ 178 ล้าน
ความคืบหน้าการคืนสิทธิผู้เสียหายในคดีนางสาวเดือนนภาฯ กับพวก ที่ฉ้อโกงประชาชนผ่านแชร์ลูกโซ่ ปปง. เตรียมคืนเงินให้ผู้เสียหาย 294 ราย มูลค่า 178 ล้านบาท หลังศาลมีคำสั่งคุ้มครองสิทธิแล้ว - เปิดไทม์ไลน์ตรวจสอบบัญชีม้า
โฆษก ปปง. ระบุว่า 86 คดีที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติม มีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับขบวนการใช้ “บัญชีม้า” และคริปโตเคอร์เรนซีซ่อนเส้นทางเงิน โดยเฉพาะกลุ่มพนันออนไลน์ที่พบการใช้เหรียญดิจิทัลบังหน้า
ทั้งนี้ผู้สนใจติดตามรายละเอียดคดีหรือยื่นคำร้องขอคืนทรัพย์สิน สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.amlo.go.th ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขณะที่ ปปง. ย้ำจะติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง
สืบจากข่าว : รายงาน
